Банки «Форбанк» и «ССтБ» («Современные стандарты бизнеса») потеряли с 15 марта возможность осуществлять финансовую деятельность. Такое решение было принято Центробанком в связи с неоднократными нарушениями этими банками «анти-отмывочного» законодательства и совершение многочисленных переводов в пользу подозрительных лиц, а также участие в деятельности онлайн-казино.
Обе финансовые организации неоднократно получали предписания от Центробанка, а в течение года к ним применялись меры финансового воздействия.
Владельцы «Форбанка» также сознательно завышали показатели в финансовой отчетности для создания перед вкладчиками более благоприятного впечатления, создав тем самым угрозу возникновения банкротства и нарушив интересы вкладчиков. Банку уже ограничивали возможность привлекать денежные средства у населения, однако свой цели применение данной меры не достигло.
Вклады в обоих банках застрахованы и уже скоро начнется выплата возмещений вкладчикам.
В процессе расследования Банком России было выяснено, что у обоих кредитных организации один владелец: Сергей Кондратенко. Была отозвана лицензия и у небанковской кредитной организации (НКО) «Сетевая счетная палата», также принадлежащей Кондратенко.
В начало
4 комментария
Потеря лицензий этими московскими банками кричит об ужесточении контроля со стороны централизованного органа, что в нынешних сложных экономических условиях актуально и оправдано. Хорошо, что вкладчикам возместятся выплаты.
Я не знаю ничего о деятельности данных банков, но под 115 ФЗ можно любой банк подвести. Забрать или отозвать лицензию, т.к. в законе многое прописано не четко. Даже неразборчивая подпись клиента может вызвать вопросы у проверяющих из ЦБ. С одной стороны закон хороший и можно отслеживать реальные махинации и пресечь их вовремя, а с другой стороны, любой неугодный банк можно закрыть.
Правильно, что лицензию отобрали. В цивилизованных странах за отмывание денег и подпольные казино сажают за решетку. Так что, владельцы банков ещё легко отделались.
Почему Центробанк допускает неоднократные нарушения? Сразу понятно, что эти банки — прачечные для отмыва денег. Обычному человеку при первой подозрительной транзакции карту блокируют, а эти банки годами работают.
Если вы хотите поделиться статьёй в соцсетях или дать почитать другу: