Тольяттихимбанк

Справочная информация

Существует банк с 1993 года. К учреждению кредитно-финансовой организации причастен АО «Тольяттиазот», а также иные предприятия химической отрасли.

С приходом 2000 года свою деятельность банк продолжил как ЗАО.

Осенью 2004 года банк присоединился к системе страхования вкладов населения.

В 2012 году банк стал фигурировать в материалах уголовного дела. Причина тому: заявление компании «УралХим», акционера «Тольяттиазот», о мошенничестве акционеров и менеджмента банка. Судебное разбирательство завершилось в конце 2014 года, тогда Басманным судом столицы были заочно арестованы отец и сын Махлаи, которые на момент судебного решения пребывали за пределами РФ.

В сентябре 2018 года банк на один день прекращал свою деятельность по причине проведения следственных действий, проводимых правоохранителями. Обыски вероятнее всего были связаны со следствием о налоговых махинациях в «Тольяттиазот».

В начале лета 2019 года был задержан и в дальнейшем арестован председатель правления Попов А., который руководил банком с 2002 года.

Сегодня региональный банк существует как АО. Его размер активов оценивается как средний. Деятельность ориентирована на кредитование и оказание разных услуг местным промышленным предприятиям. Помимо головного офиса в Тольятти, функционируют 4 операционных и дополнительных офиса.

Лицензия: №2507

Дата регистрации: 21.09.1993

БИК: 043678838

ОГРН: 1026300001881

Уставный капитал: 242000000

Руководитель: Дроботов Андрей Александрович

Принадлежит: Махлай Сергей Владимирович – 100% акций

Регион регистрации: Самарская обл.

Информация на сайте ЦБ РФ

Участие в АСВ: Да