Как проверить контрагента

Проверка контрагента – необходимое умение для любого предпринимателя, вопрос только в том, насколько подкован в этом наш российский предприниматель, который привык заключать договора, надеясь на исконно русский «авось», что абсолютно неправильно и, по нашему мнению, должно искореняться любыми путями.

В 2006 году об этом задумались на правительственном уровне и Высший Арбитражный Суд (ВАС) все-таки вынес постановление № 53, согласно которому предпринимателей обязали тщательно проверять партнеров. И теперь, заключив сделку с недобросовестным контрагентом, существует опасность не только понести убытки, но и получить санкции от ФНС.

Содержание:

  1. Кто такой недобросовестный контрагент и каковы последствия работы с ним
  2. Признаки недобросовестного контрагента
  3. Как проверить контрагента онлайн

Кто такой недобросовестный контрагент и каковы последствия работы с ним

Как правило, под этим термином понимается предприниматель, ведущий фиктивную деятельность, исполнять свои обязательства он не собирается изначально, и единственное, что его интересует, финансовая выгода.

Кто такой недобросовестный контрагент и каковы последствия работы с нимВ 2017 году «сердобольные» налоговики даже поделились своими соображениями на этот счет, «опубликовав» письмо № ЕД-5-9/547, которое четко уведомляет, что если партнер окажется «однодневкой» – ответственность за это будет нести сам предприниматель, и даже расписали во что это может вылиться:

  • Доначисление налогов – ключевая санкция, которая подразумевает собой доначисление НДС или отказ в принятии расходов по сделке;
  • Финансовый ущерб – тут уже от ФНС мало что зависит, недобросовестный контрагент сделает все самостоятельно;
  • Падение репутации – ФНС все помнит, и любой подобный контакт продвигает предпринимателя в очереди на проверку. Кроме того, если об этом узнают партнеры, приятного тоже будет мало.

Признаки недобросовестного контрагента

Наверное, в первую очередь, стоит отличать мошенников от компаний, испытывающих финансовые трудности, и если партнер давний и хорошо знакомый, то проверка каждой сделки это, конечно, перебор. Хотя выборочно уделять внимание этому все-таки стоит. А если мы говорим об абсолютно новом соглашении, то первое подозрение должно просыпаться в тот момент, когда поступает необоснованное требование о предоплате, или, наоборот, отсрочке платежа, рассрочке или консигнации.

Признаки недобросовестного контрагентаКроме того, мошенников можно «вычислить» по таким признакам, как:

  • Адрес массовой регистрации юридических лиц – если юридический адрес партнера совпадает с еще десятком-другим компаний, то это большой повод задаться вопросом, что помешало фирме снять отдельное помещение и почему она делит офис с таким количеством народа;
  • Массовый директор – в современном мире участие в руководстве нескольких компаний, в принципе, норма. Но если это количество превышает три-пять, то стоит обратить на это внимание. Тем более, что вести операционку уже даже в трех компаниях, это огромное количество времени и труд, ну нам ли это объяснять предпринимателям;
  • Дата регистрации компании – фирма, зарегистрированная за несколько дней до сделки, если это не оговорено предварительным соглашением сторон, говорит о том, что ее будущее руководство не интересует;
  • Отсутствие личного контакта – зачастую сами руководители предпочитают «не светиться» и ведут бизнес через партнеров. Связаться с ними напрямую тоже довольно проблематично;
  • Отсутствие информации о компании в сети – сразу же «бан», без долгих прощаний и диалогов. Сегодня информация о любой фирме есть на официальном портале ФНС и других сервисах.

Как проверить контрагента онлайн

Как проверить контрагента онлайнКонечно, лучшая проверка, это реально запрошенные документы, но что делать, если на руках есть максимум основные реквизиты организации? На самом деле все просто. Сегодня абсолютно по каждой компании можно получить информацию онлайн, причем это не зависит ни от ее срока жизни, ни от ее величины. Надо просто знать, где искать:

5 комментариев

  • Ольга Анатольевна

    Я и не знала, что существует столько онлайн сервисов для проверки добросовестности контрагентов. Причём данных для анализа предоставляется достаточно много, получается, что по результатам такой проверки можно легко решить стоит ли работать с этим контрагентом или нет. Удобно!

  • Марина Круглиак

    К сожалению, очень часто фиктивные фирмы выгодны нечистым на руку предпринимателям, отмывающим деньги. Поэтому полностью поддерживаю идею о том, что именно предприниматель должен нести ответственность за недобросовестного контрагента. Благо, проверить информацию по ИНН сейчас вовсе не проблема.

  • Петр Иванович

    Статья интересная. Конечно, нужно проверять партнеров. Думаю, в крупных компаниях этим занимается служба безопасности или что-то подобное. Мелким предпринимателям приходится самим проверять и самим же потом отвечать, если что-то случится. Это очень ответственно, каждый может ошибиться. Может надо создать какую-то общую государственную службу, которая бы занималась такими проверками и отвечала за результат? Предприниматели платят налоги и вправе рассчитывать на помощь от государства.

  • Статья очень, по моему мнению полезная. Наконец то стали решать уже давно наболевшие проблемы, которые получили еще после развала СССР. Понравилось, что буквально по пунктам разъяснено, как проверить контрагента.

  • Ирина

    Нужная информация. Особенно для тех, кто только начинает свое дело. Предприниматели, которые работают на рынке давно, как правило, имеют дело с постоянными поставщиками, а услуги стараются оказывать только после оплаты. Но бывают конечно исключения. И проверенный контрагент может подвести.

Если вы хотите поделиться статьёй в соцсетях или дать почитать другу:

Хотите поделиться мнением?

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подпишитесь на рассылку, чтобы всегда быть в курсе самых свежих новостей

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Интернет-журнал AllKredits. Ни одна статья или публикация с данного сайта не может быть скопирована, опубликована, распространена или использована любым способом без письменного согласия владельца сайта или другого законного правообладателя материалов, представленных на сайте. Сайт содержит материалы, не предназначенные для лиц младше 18 лет. Все права на картинки и тексты принадлежат их авторам.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Наверх В начало