В пятницу Центробанк России опубликовал релиз, согласно которому у «Данске банка» (дочернего филиала датского «DanskeBank») была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.
Прекращение деятельности банка произошло по желанию самой кредитной организации.
После изучения финансовой отчётности банка специалисты Центробанка пришли к выводу, что «Данске банк» обладает достаточным количеством возможностей рассчитаться с кредиторами. Кроме этого, все вклады банка были застрахованы.
С лета 2018-го года «DanskeBank» находится в центре крупного скандала, связанного с «отмыванием» более 150 миллиардов долларов.
Отделение датского банка было открыто в России в 2007 году, внутреннее расследование показало, что большая часть всех средств, проходивших через его филиалы в России и Эстонии за весь период работы, имело весьма сомнительное происхождение. Расследование было инициировано властями нескольких стран, в том числе Минюстом США и прокуратурой Эстонии.
По итогам скандала было принято решение о закрытии всех филиалов в Эстонии, России и странах Балтики. Глава «DanskeBank» Томас Борген был вынужден оставить свою должность.
В начало
2 комментария
Предполагаю, что основная часть вкладчиков всё равно потеряют свои средства. Также процесс провели в предпраздничные дни, чтобы люди не успели снять деньги с процентами.
Банковский сектор относится к зонам повышенного внимания и со стороны мошенников, и со стороны правоохранителей. Данске банк, видимо, и создавался как отмывочная база.
Если вы хотите поделиться статьёй в соцсетях или дать почитать другу: