Петрозаводский банк «Онего» был заподозрен в переводе денежных средств в пользу операторов нелегальных казино и тотализаторов, в том числе, зарубежных. По материалам проверки регулятора, банк неоднократно переводил и принимал средства от лиц, подозреваемых в нелегальной деятельности. Все данные будут переданы в прокуратуру и следственный комитет для возбуждения уголовного дела.
Второй «прикрытый» банк «Финтех» также получал в течение года неоднократные предписания ЦБ РФ об устранении нарушений и недопустимость обслуживания клиентов, которые могут иметь отношение к нелегальной организации азартных игр и приему ставок.
В обоих банках назначена временная администрация.
В начало
1 комментарий
Причины лишения этих банков лицензий вполне оправданы. В нашем государстве в силу слабого уровня экономики, упавшего ещё из-за пандемии, и плачевного положения многих банков, нелегальная деятельность и незаконные денежные операции возросли. Конечно, это всё нужно пресекать. Банковская система должна быть чистой и прозрачной для всех!
Если вы хотите поделиться статьёй в соцсетях или дать почитать другу: