Очередной российский банк лишился лицензии из-за нарушения «антиотмывочного» законодательства. Центробанк отозвал лицензию у белгородского «Осколбанка» за нарушение законов Российской Федерации, неисполнение актов регулятора и снижение величины необходимых резервов ниже необходимого уровня.
Банк не предоставлял регулятору информацию об операциях, связанных с обналичиванием средств, допускал нарушения в расчётно-кассовой деятельности. Выявленные нарушения не были устранены даже после получения предписаний Центробанка.
Кроме этого, в деятельности банка выявлено большое число сомнительных транзитных операций, направленных на уменьшение налогообложения.
В кредитной организации назначена временная администрация, действия исполнительных органов приостановлены.
«Осколбанк» входит в систему страхования вкладов, выплаты вкладчикам должны начаться не позднее чем через две недели.
В начало
4 комментария
Любой банк так можно «прикрыть». Банки закупают валюту, проводят сотни и тысячи транзакций, имеют дело с разными клиентами (были бы деньги). Просто надо покопаться. А когда банки начнут закрывать за выдачу кредитов на баснословные суммы и выкачивание долгов из людей?
Такое впечатление, что Центробанк хочет выжить региональные банки и оставить на всю страну только крупных монополистов. С одной стороны, это хорошо, к солидным банкам с репутацией больше доверия.
Отозвана лицензия у очередной финансовой «помойки», служащей для обнала и транзитных махинаций. Именно такие структуры попадают сейчас под зачистку со стороны ЦБ. Также к таким «счастливчикам» онотсятся банки, где хищения средств вкладчиков через кредиты карманным конторкам стали основным видом деятельности. Одним словом, ничего особенного в этом сообщении нет. Типовая банковская новость последних лет.
Предоставление документов — это одно, а вот нарушения в плане расчётно-кассовой деятельности — это уже совсем другое. Вообще «антиотмывочное» законодательство само принято чтобы отмывать среди своих «законным» путём.
Если вы хотите поделиться статьёй в соцсетях или дать почитать другу: