Центробанк России внес корректировки в список поводов для блокировки счетов и переводов

В первый раз за 8 лет Банк России внес изменения в список причин, по которым банки и иные финансовые организации могут отказаться совершать платеж, приостановить перевод до выяснения обстоятельств или совсем заблокировать счета отправителя или получателя.

На сегодняшний день в списке более 100 признаков сомнительных операций. Самыми важными изменениями стали: внесение в перечень действий, связанных с цифровыми валютами; совершение и получение регулярных переводов в пользу третьих лиц; корректировки в порядке получения и обналичивания исполнительных листов. Исключенными оказались пункты о сложных или невыгодных для клиента условиях переводов.

Исполнительные листы вывели из-под юрисдикции нотариусов и комиссий по трудовым спорам. Теперь все исполнительные листы должны выдаваться по результату судебного решения. Банки при этом потеряли возможность отказать в выполнении операций по такому документу: за неисполнение решения суда им грозит штраф.