Сразу два московских банка потеряли лицензию на осуществление деятельности

Банки «Форбанк» и «ССтБ» («Современные стандарты бизнеса») потеряли с 15 марта возможность осуществлять финансовую деятельность. Такое решение было принято Центробанком в связи с неоднократными нарушениями этими банками «анти-отмывочного» законодательства и совершение многочисленных переводов в пользу подозрительных лиц, а также участие в деятельности онлайн-казино.
Обе финансовые организации неоднократно получали предписания от Центробанка, а в течение года к ним применялись меры финансового воздействия.

Владельцы «Форбанка» также сознательно завышали показатели в финансовой отчетности для создания перед вкладчиками более благоприятного впечатления, создав тем самым угрозу возникновения банкротства и нарушив интересы вкладчиков. Банку уже ограничивали возможность привлекать денежные средства у населения, однако свой цели применение данной меры не достигло.

Вклады в обоих банках застрахованы и уже скоро начнется выплата возмещений вкладчикам.

В процессе расследования Банком России было выяснено, что у обоих кредитных организации один владелец: Сергей Кондратенко. Была отозвана лицензия и у небанковской кредитной организации (НКО) «Сетевая счетная палата», также принадлежащей Кондратенко.

4 комментария

  • Потеря лицензий этими московскими банками кричит об ужесточении контроля со стороны централизованного органа, что в нынешних сложных экономических условиях актуально и оправдано. Хорошо, что вкладчикам возместятся выплаты.

  • AntonAntonov

    Я не знаю ничего о деятельности данных банков, но под 115 ФЗ можно любой банк подвести. Забрать или отозвать лицензию, т.к. в законе многое прописано не четко. Даже неразборчивая подпись клиента может вызвать вопросы у проверяющих из ЦБ. С одной стороны закон хороший и можно отслеживать реальные махинации и пресечь их вовремя, а с другой стороны, любой неугодный банк можно закрыть.

  • Светлана

    Правильно, что лицензию отобрали. В цивилизованных странах за отмывание денег и подпольные казино сажают за решетку. Так что, владельцы банков ещё легко отделались.

  • Вячеслав

    Почему Центробанк допускает неоднократные нарушения? Сразу понятно, что эти банки — прачечные для отмыва денег. Обычному человеку при первой подозрительной транзакции карту блокируют, а эти банки годами работают.

Если вы хотите поделиться статьёй в соцсетях или дать почитать другу:

Хотите поделиться мнением?

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

* Не допускаются комментарии, нарушающие законодательство РФ, а также содержащие нецензурную брань и оскорбления. Аккаунты пользователей, систематически нарушающих правила, будут заблокированы, а все оставленные ими сообщения – удалены.

Подпишитесь на рассылку, чтобы всегда быть в курсе самых свежих новостей

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Интернет-журнал AllKredits. Ни одна статья или публикация с данного сайта не может быть скопирована, опубликована, распространена или использована любым способом без письменного согласия владельца сайта или другого законного правообладателя материалов, представленных на сайте. Сайт содержит материалы, не предназначенные для лиц младше 18 лет. Все права на картинки и тексты принадлежат их авторам.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Наверх В начало